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3月27日，公司2023年年度董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式在公司辦公樓5樓會(huì)議室召開。會(huì)議由公司黨委書記、董事長(zhǎng)林鉆煌主持，公司全體董事出席會(huì)議，全體監(jiān)事、高管列席本次會(huì)議。

與會(huì)董事認(rèn)真聽取、審議并通過(guò)了《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2023年年度報(bào)告（全文及摘要）》《2023年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》《2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案》《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事工作制度>的議案》等16項(xiàng)議案。

會(huì)議總結(jié)了2023年度經(jīng)營(yíng)情況，報(bào)告期內(nèi)，公司深耕主業(yè)，圍繞“穩(wěn)中求進(jìn)、高質(zhì)低耗、創(chuàng)收增效”的工作方針，著力品牌建設(shè)，加大研發(fā)投入，積極搶拼市場(chǎng)，推進(jìn)改革創(chuàng)新，公司盈利能力穩(wěn)步提升，各方面工作取得新成效。本年度公司多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)取得較好增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.95億元，同比增長(zhǎng)48.71%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2280.67萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1423.12萬(wàn)元，為多年來(lái)較好成績(jī)，為公司發(fā)展再添動(dòng)力；經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流入3836.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.12%，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流保持增長(zhǎng)。

同時(shí)，為有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，更好地回報(bào)股東，本次會(huì)議決定擬以公司目前總股本5.5億股為基數(shù)，經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)后將在2024年向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利1650萬(wàn)元（含稅）。

會(huì)議表示，2024年，公司董事會(huì)將繼續(xù)積極發(fā)揮在公司治理中的核心作用，不斷提高公司治理水平；公司將堅(jiān)持創(chuàng)新求變，持續(xù)提升經(jīng)濟(jì)效益，厚積發(fā)展勢(shì)能，切實(shí)推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。